证券代码：300495         证券简称：*ST 美尚        公告编号：2023-004

                美尚生态景观股份有限公司

         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

(资料图片)

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。

  美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”、“美尚生态”）第四届董事会第六次会

议决定于 2023 年 1 月 19 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告

如下：

  一、召开会议的基本情况

公司2023年第一次临时股东大会。

门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  （1）现场会议召开时间：2023年1月19日（星期四）15:00；

  （2）网络投票时间：2023年1月19日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月19日上午9:15

—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投

票表决结果为准。

  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）截止2023年1月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

                                                        备注

   提案编码                   提案名称

                                               该列打勾的栏目可以投票

 非累积投票提案

四次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告及文件。上述议案 1.00 需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记事项

限公司，董秘办公室。

  （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照

复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定

代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

  （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭

证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

  （3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件 3），传真至公司董

秘办公室。

  （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  （5）会议联系方式：

  联系地址：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 3 号楼，美尚生态景观股份有限公

司，董秘办公室

  联系人：曹蓉皎

  联系电话：0510-82702530

  传真：0510-82762145

  邮箱：ir@misho.com.cn

  现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

  出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入

场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或

互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

详见附件 1。

  五、备查文件

  特此公告。

                                      美尚生态景观股份有限公司

                                                    董事会

附件 1：

                        网络投票的具体操作流程

   一、采用深圳证券交易所系统投票的程序

   对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过互联网投票系统的投票程序

日下午15:00。

份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或

“ 深 圳证 券 交易 所 投资 者服 务 密码 ” 。具 体的 身 份认 证 流程 可登 录 互联 网 投票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

                    美尚生态景观股份有限公司

  兹委托        （先生/女士）代表本人（本公司）出席美尚生态景观股份有限公司 2023

年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示

行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。

  本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                     备注          表决意见

 提案编码              提案名称            该列打勾的栏

                                            同意    反对    弃权

                                   目可以投票

非累积投票提案

  注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、

反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授

权委托人对审议事项投弃权票。

  委托股东姓名及签章：                 受托人签名：

  身份证或营业执照号码：                受托人身份证号码：

  委托股东持股数：

  委托人股票账号：

  委托日期：

说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

附件 3：股东参会登记表

                   美尚生态景观股份有限公司

      个人股东姓名/法人股东姓名

          股东地址

个人股东身份证号                  法人股东注册号

   股东账号                     持股数量

出席会议人员姓名                    是否委托

  代理人姓名                    代理人身份证

   联系电话                     电子邮箱

   联系地址                     邮政编码

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）

说明：

邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；

并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司

不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

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关键词： 临时股东大会